Ley PATRIOTA de los EE. UU.

¿Por qué necesitan mi información personal para verificar mi identidad?

Fecha de vigencia: 04/01/2025

Protegerlo a usted y a sus datos es nuestra prioridad, y a veces eso significa que necesitemos información adicional para procesar una solicitud. Todas las instituciones financieras están obligadas a obtener, verificar y registrar información que identifique a cada persona que abre una cuenta, de conformidad con la Ley Patriota de los EE. UU. Proporcionar su información personal ayuda al gobierno a luchar contra el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero.

Lo que esto significa para usted: cuando abra una cuenta, le pediremos su nombre, dirección física, fecha de nacimiento, número de identificación fiscal y otros datos que nos permitirán identificarlo. También podemos pedirle que presente su licencia de conducir u otros documentos de identificación. Le informaremos si se requiere información adicional y nos comprometemos a proteger su información personal y financiera contra accesos no autorizados.

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